Перед заключением договора или переводом денежных средств необходимо убедиться в надежности партнёра. В Казахстане для этого доступны инструменты проверки по ИИН (индивидуальный идентификационный номер) и БИН (бизнес-идентификационный номер). Эти реквизиты позволяют получить достоверную информацию о физическом или юридическом лице, зарегистрированном в Республике Казахстан.
ИИН присваивается каждому гражданину или индивидуальному предпринимателю и состоит из 12 цифр. БИН используется для юридических лиц, а также филиалов и представительств. Он также содержит 12 цифр, но структура отличается: первые шесть символов указывают на дату регистрации субъекта.
Проверка по ИИН или БИН позволяет узнать регистрационные данные, статус налогоплательщика, наличие долгов перед бюджетом, судебные решения, сведения о банкротстве и приостановке деятельности. Для этого применяются ресурсы государственных органов: kgd.gov.kz, adilet.zan.kz, goszakup.gov.kz и другие. Каждая из этих платформ предоставляет определённый набор данных по введённому номеру.
Если вы сотрудничаете с ИП или юридическим лицом, обязательно проверьте их статус в базе Комитета государственных доходов. Важно убедиться, что организация не исключена из реестра, не имеет приостановок и допущена к участию в хозяйственной деятельности. Кроме того, следует обращать внимание на данные о руководителе, дате регистрации, основном виде деятельности и налоговом режиме.
Анализ информации из открытых источников позволяет своевременно выявить риски: участие в арбитражных делах, задолженности перед государством, неоднократные изменения учредителей или резкие изменения в структуре собственности. Все эти факторы – сигналы, требующие дополнительной проверки перед началом сотрудничества.
Где найти ИИН или БИН казахстанской компании или ИП
Для поиска ИИН индивидуального предпринимателя или БИН юридического лица можно воспользоваться официальными сервисами. Один из наиболее удобных – портал Комитета государственных доходов (kgd.gov.kz). В разделе «Проверка регистрационного учета НДС» можно ввести наименование компании, чтобы получить БИН и другие регистрационные сведения.
Также информацию о БИН предоставляет электронная база «Открытые данные» на портале data.egov.kz. В разделе, посвящённом реестру юридических лиц, можно выполнить поиск по названию, и система отобразит БИН, дату регистрации, статус деятельности и адрес.
Если известен номер мобильного телефона предпринимателя, ИИН можно определить через мобильные приложения некоторых казахстанских банков или через сервис eGov Mobile, если пользователь ранее давал согласие на передачу таких данных.
Дополнительно БИН часто указывается в реквизитах компании на официальных сайтах, в договорах, счетах-фактурах и актах. В случае участия в государственных закупках данные можно найти на портале zakup.sk.kz по ИНН, названию или регистрационному номеру компании.
При работе с контрагентом рекомендуется сверять ИИН или БИН с регистрационными данными в официальных источниках, чтобы исключить ошибки и минимизировать риски.
Как проверить регистрацию контрагента через сайты госорганов
Для получения достоверных сведений о регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в Казахстане следует использовать официальные ресурсы государственных органов. Основной источник – портал Комитета государственных доходов МФ РК (kgd.gov.kz).
На главной странице портала необходимо перейти в раздел «Открытые данные» и выбрать пункт «Проверка регистрации налогоплательщика». В форме поиска указывается ИИН или БИН проверяемого контрагента. После ввода данных система отобразит статус регистрации, дату постановки на учет, сведения о руководителе, юридический адрес, а также сведения о налоговых режимах и наличии НДС.
Актуальность сведений подтверждается ежедневным обновлением базы данных. Если система сообщает, что номер ИИН или БИН не найден, это может свидетельствовать о том, что организация снята с учета, не зарегистрирована или введены некорректные данные.
Дополнительно стоит использовать сайт egov.kz. Через раздел «Юридические лица» доступен сервис по поиску компаний и ИП. При вводе БИН система отображает сведения о регистрации, учредителях, руководителях и лицензиях, выданных различными госорганами.
Рекомендуется сверять данные сразу по двум источникам – kgd.gov.kz и egov.kz – чтобы исключить ошибки или расхождения, которые могут возникнуть в процессе обновления информации.
Проверка сведений о наличии лицензий и разрешений
Для получения данных о лицензиях казахстанской компании или ИП используется официальный ресурс elicense.kz. В разделе «Реестры» доступен поиск по ИИН или БИН, который позволяет определить наличие действующих лицензий, а также проверить их актуальность и статус.
В результатах отображаются сведения об органе, выдавшем разрешение, дате регистрации, сроке действия, а также статусе (действующая, приостановлена, аннулирована). Если лицензия приостановлена или аннулирована, это может указывать на административные нарушения или прекращение деятельности в соответствующей области.
Дополнительно можно воспользоваться сайтом gov.kz. Через раздел «Государственные услуги» открывается доступ к информации о разрешениях и уведомлениях. После выбора соответствующей категории и ввода ИИН/БИН система отобразит сведения, зарегистрированные в государственных базах.
Если сфера деятельности требует обязательного лицензирования (например, строительство, фармацевтика, транспортные перевозки), отсутствие лицензии является основанием для отказа от сотрудничества. Рекомендуется сохранить копии лицензий или выписки из реестра, полученные через eLicense, для включения в досье контрагента.
Информация в реестре обновляется автоматически при внесении изменений, поэтому рекомендуется проводить повторную проверку перед заключением долгосрочного контракта.
Как узнать, находится ли компания в процессе ликвидации
-
Портал eGov.kz: Перейдите на раздел «Открытые данные» и выберите блок, связанный с юридическими лицами. Используйте поиск по БИН. В карточке компании отразится статус: если организация ликвидируется, появится отметка «в процессе ликвидации» или «ликвидируется по решению учредителей».
-
kgd.gov.kz: В разделе «Реестры» доступна информация о ликвидируемых организациях. Найдите подраздел «Реестр налогоплательщиков, находящихся в процессе ликвидации». Поиск осуществляется по БИН. Указаны дата начала процедуры и вид ликвидации.
-
Сервис SOL.kgd.gov.kz: На этом ресурсе можно отследить этапы налоговой ликвидации. После авторизации выберите вкладку «Сведения о налогоплательщике», введите БИН. В случае ликвидации отображается стадия налоговой проверки или завершения расчетов с бюджетом.
Также обратите внимание на сведения из юридических справочных систем, таких как Adilet и Заң, где публикуются данные о судебных решениях, включая ликвидационные процедуры по решению суда.
Наличие статуса ликвидации – критически важный признак риска при заключении договоров. Рекомендуется сохранять скриншоты или выгрузки из сервисов в качестве подтверждения статуса контрагента.
Проверка контрагента по судебным делам и исполнительным производствам
Для оценки надежности контрагента в Казахстане важно проверить наличие судебных дел и исполнительных производств. По ИИН или БИН можно получить сведения из Единого реестра судебных дел и базы данных исполнительных производств.
Судебные дела проверяются через официальный сайт Верховного суда Казахстана или через портал «Электронное правосудие» (adilet.zan.kz). Ввод ИИН или БИН позволяет узнать, участвует ли компания или ИП в судебных процессах, по каким спорам и на какой стадии они находятся.
Особое внимание стоит уделить делам, связанным с долгами, нарушением договорных обязательств и банкротством. Их наличие указывает на потенциальные риски сотрудничества.
Исполнительные производства проверяются через службу судебных исполнителей, которая ведет реестр открытых производств. Здесь по ИИН/БИН можно увидеть, есть ли у контрагента открытые взыскания, суммы долгов и сроки исполнения обязательств.
Для проверки используйте официальный портал Министерства юстиции РК или соответствующий раздел на сайте ведомства. Полученные данные помогут выявить проблемы с финансовой дисциплиной и предостеречь от сделок с ненадежными партнерами.
Проверка налоговой задолженности по ИИН или БИН
Для проверки налоговой задолженности физического или юридического лица в Казахстане необходимо воспользоваться официальным сервисом Комитета государственных доходов МФ РК. Доступ к информации предоставляется на портале egov.kz в разделе «Налоговая задолженность».
Для поиска задолженности требуется указать ИИН для физических лиц или БИН для компаний и ИП. В результате система выдаст актуальные данные по непогашенным налогам, штрафам и пеням с точным указанием суммы и вида налога.
Проверка позволяет выявить задолженности по таким налогам, как подоходный налог, НДС, социальные отчисления и другие обязательные платежи. Информация обновляется в режиме реального времени, что обеспечивает точность данных.
Если обнаружена задолженность, рекомендуется сразу перейти к оплате через указанные в сервисе способы – онлайн-платежи через банки, электронные кошельки или лично в налоговом органе. Регулярная проверка перед заключением договоров снижает риски работы с ненадежными контрагентами.
Дополнительно можно запросить справку об отсутствии налоговой задолженности, которая официально подтверждает финансовую дисциплину контрагента и может потребоваться для тендеров и госзакупок.
Как получить выписку с полными данными по контрагенту
Чтобы получить выписку, зайдите на egov.kz, выберите раздел «Юридические лица» и введите ИИН или БИН контрагента. После поиска вы увидите сведения о регистрации, юридическом адресе, руководителях и основных видах деятельности.
Для детальной выписки с расширенным набором данных требуется подать электронный запрос с подтверждением личности через систему eGov, используя ЭЦП или пароль к личному кабинету. Стоимость услуги составляет около 1 000 тенге, время выдачи – в течение нескольких минут.
В выписке отражаются даты регистрации и перерегистрации, сведения о филиалах и представительствах, данные о ликвидации или приостановлении деятельности, а также сведения о лицензиях и разрешениях, если они имеются.
Кроме того, можно заказать выписку через портал Комитета государственных доходов (kgd.gov.kz), где доступна информация о налоговом статусе и задолженностях. Для этого также потребуется идентификация через eGov.
Получение выписки с полными данными позволяет оценить надежность контрагента, проверить актуальность регистрации и избежать сотрудничества с компаниями с негативной историей.
Вопрос-ответ:
Как проверить подлинность ИИН или БИН контрагента в Казахстане?
Для проверки подлинности ИИН или БИН нужно использовать официальные ресурсы, например, сайт Министерства юстиции РК или Единый государственный реестр юридических лиц. Там можно ввести ИИН (индивидуальный идентификационный номер) физического лица или БИН (бизнес-идентификационный номер) компании и получить сведения о регистрации. Если данные не найдены или вызывают сомнения, это может означать, что номер недействителен или контрагент зарегистрирован неправильно.
Какие риски существуют при работе с контрагентом, если не проверить его по ИИН или БИН?
Без проверки по ИИН или БИН можно столкнуться с мошенничеством, сотрудничать с компаниями, которые официально не зарегистрированы, или с фирмами, имеющими ограничения и задолженности. Это повышает вероятность финансовых потерь, невозможности взыскать долг через суд и иных правовых проблем. Проверка позволяет удостовериться в законности и надежности партнёра, а также узнать, есть ли у него лицензии и судимости.
Где именно можно получить подробную выписку по контрагенту по ИИН или БИН?
Подробные выписки можно заказать на портале электронного правительства egov.kz или через официальный сайт Министерства юстиции. Выписка содержит сведения о регистрации, учредителях, руководителях, уставном капитале, лицензиях, судебных делах и налоговой задолженности. Для получения некоторых документов может потребоваться регистрация на портале и оплата госпошлины. Такие выписки помогают получить полную картину о состоянии компании или индивидуального предпринимателя.
Как часто следует проверять контрагента по ИИН или БИН при длительном сотрудничестве?
Регулярность проверок зависит от масштабов и характера работы с контрагентом. Рекомендуется проводить повторные проверки хотя бы раз в год или перед заключением крупных сделок. Это позволит отслеживать изменения в статусе компании, наличие задолженностей, судебных споров или изменений в составе учредителей и руководства. При подозрениях на проблемы стоит проверить данные оперативно, чтобы снизить риски.
Загрузка...
